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Desde el 1 de Enero de 2016 se ha puesto en marchar el proyecto de investigación CyberLaundry liderado por la UDIMA, y, que entre sus participantes se encuentran una profesora de la UDIMA, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad Autónoma de Madrid, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales del sector jurídico.

Este ambicioso proyecto interdisciplinar se desarrollará en los próximos 3 años y apunta a mejorar la visibilidad de los actores públicos y privados afectados por el blanqueo de capitales ligado a la cibercriminalidad y a proponer soluciones concretas, implicando a dichos actores en el proceso. A pesar del carácter prioritario que presenta la lucha contra la cibercriminalidad a nivel nacional y europeo, ni la doctrina ni ninguno de los informes y hojas de ruta al respecto elaborados hasta el momento por grupos de investigación ha considerado en profundidad la relación estructural existente entre cibercriminalidad y blanqueo de capitales.

La hipótesis de partida de CyberLaundry es que si bien la cibercriminalidad se prevale de la economía de la información para ofuscar el origen o el destino delictivo de los flujos de capitales ligados a ella, la necesaria «salida al mundo físico» de estos capitales y, por tanto, su blanqueo, supone un cuello de botella estructural que puede ser aprovechado eficazmente por los actores públicos y privados afectados por este fenómeno. En efecto, una lucha eficaz contra el blanqueo de capitales ligado a la cibercriminalidad, a pesar de las dificultades técnicas, jurídicas y operativas que ésta comporta, sería particularmente eficaz en términos de costes, al permitir combatir al mismo tiempo formas distintas de cibercriminalidad, pero también la evasión fiscal y la financiación del terrorismo internacional, de cuales la ciberdelincuencia es a menudo el vehículo.

Integrando un Equipo multidisciplinar y multi-actores, formado por investigadores universitarios de distintos dominios, pero también por técnicos de la seguridad de los sistemas informáticos, por representantes de las fuerzas del orden y por representantes del mundo de la empresa, CyberLaundry proveerá a los actores afectados de una visibilidad mejorada con respecto a la relación entre cibercriminalidad y blanqueo, así como con respecto a las líneas de acción a adoptar y los pasos concretos a tomar para realizarlas. El proyecto implicará por distintos medios (Comité consultivo, Workshops multi-actores, entrevistas) a los actores públicos y privados afectados por este fenómeno, de cara a la elaboración de un Informe de situación y de unas Líneas directrices que presentarán una imagen clara, accesible y fácilmente explotable de la situación general actual, de las vulnerabilidades de distinta naturaleza explotadas por los ciberdelincuentes y de los pasos a dar para reforzar a la sociedad contra este fenómeno.